VITERBO, IVA EVASA DA UNA SOCIETÀ DI TELEFONIA
La frode di oltre 3 milioni è stata scoperta dai funzionari dell’Agenzia delle dogane
“Una consolidata attività fraudolenta in materia di iva intracomunitaria realizzata da una società con sede legale nella provincia” è stata scoperta dall’Ufficio delle dogane di Viterbo. I funzionari hanno fatto analisi tramite le banche dati in dotazione all’agenzia e attività sinergiche con le autorità fiscali estere, con l’ausilio del software per l’analisi delle indagini finanziarie. “La società, operante nel settore del commercio di prodotti elettronici e di telefonia, è risultata inesistente presso la sede dichiarata e il legale rappresentante si è rivelato irreperibile”. L’attività di verifica, basata sulle informazioni arrivate dal sistema elettronico comunitario di scambio di dati sull’iva ha “permesso di accertare un’evasione sull’imposta sul valore aggiunto pari a oltre 3 milioni di euro”. La frode è stata commessa dal primo aprile 2018 al 30 settembre 2019 per mezzo di ingenti transazioni finanziarie operate dalla società”. L’ufficio di Viterbo ha informato l’autorità giudiziaria per i rilievi penali.
